8月15日，中国东谈主民银行四川省分行行政处罚公示暴露，长城华西银行因“违背金融统计处置规定；违背账户处置规定；违背信用信息收集、提供、查询及有关处置规定；未按规定现实客户身份识别义务；未按规定报送大额来回论说大致可疑来回论说”等犯警违章活动，被给以劝诫并处罚金402.8万元。

时任长城华西银行法律合规部副总司理王某林、时任长城华西银行风险总监张某平因对未按规定现实客户身份识别义务和未按规定报送大额来回论说大致可疑来回论说负有包袱，均被处罚金9万元。

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